Річна інформація емітента цінних паперів
|
Річна інформація емітента цінних паперів
|
| Сторінка | 8/10 | | Дата конвертації | 25.03.2017 | | Розмір | 1.49 Mb. |
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
|
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
|
Вид інформації
|
1
|
2
|
3
|
09.03.2011
|
09.03.2011
|
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
|
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації
№ з/п
|
Рік
|
Кількість зборів, усього
|
У тому числі позачергових
|
1
|
2009
|
1
|
0
|
2
|
2010
|
1
|
0
|
3
|
2011
|
4
|
3
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
|
Так
|
Ні
|
Реєстраційна комісія
|
X
|
|
Акціонери
|
X
|
|
Реєстратор
|
|
X
|
Депозитарій
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так
|
Ні
|
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
|
X
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
|
X
|
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
Підняттям карток
|
|
X
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
|
X
|
Підняттям рук
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
|
Так
|
Ні
|
Реорганізація
|
|
X
|
Внесення змін до статуту товариства
|
X
|
|
Прийняття рішення про зміну типу товариства
|
|
X
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
|
|
X
|
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб)
|
Кількість членів наглядової ради
|
0
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
|
0
|
Кількість представників держави
|
0
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
|
0
|
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
|
0
|
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
|
0
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так
|
Ні
|
Стратегічного планування
|
|
X
|
Аудиторський
|
|
X
|
З питань призначень і винагород
|
|
X
|
Інвестиційний
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
|
Інше (запишіть)
|
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так
|
Ні
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
|
X
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
|
X
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так
|
Ні
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
|
X
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
|
X
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
|
X
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
Граничний вік
|
|
X
|
Відсутні будь-які вимоги
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
X
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так
|
Ні
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
|
X
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
|
X
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію?Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. (так/ні) ні
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
|
Загальні збори акціонерів
|
Засідання наглядової ради
|
Засідання правління
|
Члени правління (директор)
|
ні
|
ні
|
ні
|
Загальний відділ
|
ні
|
ні
|
ні
|
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
|
ні
|
ні
|
ні
|
Юридичний відділ (юрист)
|
ні
|
ні
|
ні
|
Секретар правління
|
ні
|
ні
|
ні
|
Секретар загальних зборів
|
ні
|
ні
|
ні
|
Секретар наглядової ради
|
ні
|
ні
|
ні
|
Корпоративний секретар
|
ні
|
ні
|
ні
|
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
|
ні
|
ні
|
ні
|
Інше (запишіть)
|
ні
|
ні
|
так
|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
|
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного органу
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Обрання та відкликання голови правління
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Обрання та відкликання членів правління
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Обрання та відкликання голови наглядової ради
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Обрання та відкликання членів наглядової ради
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Затвердження аудитора
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?Суперечність - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, пов'язана з порушенням закону протиріччя, і означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні. Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні. (так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
Так
|
Ні
|
Положення про загальні збори акціонерів
|
|
X
|
Положення про наглядову раду
|
|
X
|
Положення про виконавчий орган (правління)
|
|
X
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
|
|
X
|
Положення про ревізійну комісію
|
|
X
|
Положення про акції акціонерного товариства
|
|
X
|
Положення про порядок розподілу прибутку
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
документи вiдсутнi
|
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах
|
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
|
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
|
Копії документів надаються на запит акціонера
|
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
|
Фінансова звітність, результати діяльності
|
так
|
так
|
так
|
так
|
так
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
|
так
|
так
|
так
|
так
|
так
|
Інформація про склад органів управління товариства
|
так
|
так
|
так
|
так
|
так
|
Статут та внутрішні документи
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам. Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так
|
Ні
|
Не проводились взагалі
|
|
X
|
Менше ніж раз на рік
|
|
X
|
Раз на рік
|
X
|
|
Частіше ніж раз на рік
|
|
X
|
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
|
Так
|
Ні
|
Загальні збори акціонерів
|
|
X
|
Наглядова рада
|
|
X
|
Правління або директор
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
|
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
|
Так
|
Ні
|
Не задовольняв професійний рівень
|
|
X
|
Не задовольняли умови договору з аудитором
|
|
X
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
|
Так
|
Ні
|
Ревізійна комісія
|
|
X
|
Наглядова рада
|
|
X
|
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
|
|
X
|
Стороння компанія або сторонній консультант
|
|
X
|
Перевірки не проводились
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
|
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
З власної ініціативи
|
|
X
|
За дорученням загальних зборів
|
|
X
|
За дорученням наглядової ради
|
|
X
|
За зверненням виконавчого органу
|
|
X
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту. (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
|
Так
|
Ні
|
Випуск акцій
|
|
X
|
Випуск депозитарних розписок
|
|
X
|
Випуск облігацій
|
|
X
|
Кредити банків
|
|
X
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
|
X
|
|
| |
